Post Tagged with: "spalare de bani"

Reţea de spălare de bani anihilată de DIICOT. Prejudiciul estimat de 16.000.000 de euro

Reţea de spălare de bani anihilată de DIICOT. Prejudiciul estimat de 16.000.000 de euro

Procurori din cadrul irecţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T) -Biroul Teritorial Neamţ au efectuat la data de 05.04.2016, un număr de 51 de percheziţii pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș şi a municipiului Bucureşti într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2015 […]

Read more ›
DIICOT: European Money Mule Action – NU fi un Cărăuș de Bani!

DIICOT: European Money Mule Action – NU fi un Cărăuș de Bani!

În perioada 22  – 26 februarie 2016, procurorii DIICOT  – Structura Centrală  împreună cu autorităţi judiciare din Belgia, Danemarca, Grecia, Olanda, Regatul Unit, Spania și Portugalia – cu sprijin suplimentar din Republica Moldova și alte state au participat la prima operațiune desfășurată la nivel european pentru combaterea activităților de spălare de bani prin persoane interpuse (money mule). Operațiunea a fost, de asemenea, sprijinită de Eurojust, Europol și Federația Bancară Europeană. Activitatea s-a desfășurat în cadrul Proiectului EMPACT – O.A.P. – […]

Read more ›
16 mandate de aducere emise de Tribunalul Călăraşi pentru un prejudiciu de 3,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani

16 mandate de aducere emise de Tribunalul Călăraşi pentru un prejudiciu de 3,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani

La această oră, Poliţia Română pune în executare 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 3,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. În această dimineaţă, peste 200 de poliţişti, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pun în executare 16 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Activităţile se […]

Read more ›
76 de mandate de aducere, emise de magistraţi pentru Bucureşti şi în alte şase judeţe, la persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani

76 de mandate de aducere, emise de magistraţi pentru Bucureşti şi în alte şase judeţe, la persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani

La această oră, poliţiştii din Bucureşti efectuează 76 de percheziţii, dintre care 63 în Bucureşti şi 13 în 6 judeţe, pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi rambursări ilegale de TVA. În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B., cu sprijinul ofiţerilor specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul I.G.P.R., efectuează 76 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de […]

Read more ›
Elveţia finanţează România cu 2,5 milioane de franci elveţieni pentru combaterea spălării banilor

Elveţia finanţează România cu 2,5 milioane de franci elveţieni pentru combaterea spălării banilor

Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) va primi de la guvernul Elveţiei fonduri nerambursabile de 2,5 milioane de franci elveţieni pentru achiziţia de soft şi hardware necesar analizei financiare de specialitate, precum şi pentru pregătire profesională. “Obiectivul general al acestui proiect este să reducă activităţile de spălare a banilor prin întărirea capacităţii de analiză a Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. În acest sens, România a solicitat sprijin pentru achiziţionarea de soft specializat şi hardware […]

Read more ›
You cannot copy content of this page